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香港海关就大型洗黑钱案再拘捕一人 涉案已超

2020-09-24  来源:  作者:宝应新闻中心

  原标题:香港海关就大型洗黑钱案再拘捕一人 涉案已超34亿港元

  新华社香港9月23日电 香港海关23日宣布,就此前破获的大型洗黑钱案,海关再拘捕一名涉案嫌疑人。该案件为海关侦破同类型案件金额最高的一宗,涉款已超过34亿港元。

  香港海关9月采取代号“猎影”的执法行动,行动中拘捕6名本地人士,包括一个家庭的5名成员和1名货币兑换店持牌人。该涉案家庭自2018年起先后于本地多个银行开设过百个个人银行账户,处理共超过30亿港元怀疑犯罪所得,其中货币兑换店持牌人涉及款项1.7亿港元。

  23日,海关再拘捕一名在香港一间贸易公司担任董事的35岁女性,涉嫌与早前案中被拘捕家庭成员串谋参与洗黑钱活动。

  香港海关表示,在跟进调查洗黑钱案期间,发现一间本地贸易公司及其董事于2018年至2019年曾进行涉款超过4亿港元的大额交易,其中部分交易与早前被拘捕的家庭成员有关,因此怀疑该名董事利用其公司及个人银行账户与涉案家庭成员串谋参与洗黑钱活动。

  香港海关表示,案件仍在调查中,被捕女子现正保释候查,不排除有更多人被捕。海关提醒市民利用个人银行户口处理来历不明款项,无论是否涉及金钱报酬,均有可能触犯洗黑钱罪。

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